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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項: 一、承認103年度營業報告書及財務報表。 決議：經表決後通過。 二、承認103年度盈餘分派案。 本次發放現金股利每股1.4元，股票股利每股0.4元。 決議：經表決後通過。 三、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 本次盈餘轉增資共計新台幣341,815,310元，發行新股34,181,531股。 決議:經表決後通過。 四、討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文。 決議:經表決後通過。 五、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 決議:經表決後通過。 六、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 決議:經表決後通過。 七、討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 決議:經表決後通過。 八、選舉董事及監察人。 本公司董事及監察人因任期屆滿，而需全面改選第二十一屆董事(含獨立董事)及 監察人，任期自民國104/06/25~107/06/24止，選舉結果如下： 當選董事5人: (1)苗豐強 (2)苗豐盛 (3)景虎士 (4)聯成化學科技股份有限公司代表人:陳沖 (5)聯成化學科技股份有限公司代表人:孫頌恩 當選獨立董事2人: (1)邱羅火 (2)孫璐西 當選監察人2人: (1)義源投資股份有限公司代表人:譚成育 (2)義源投資股份有限公司代表人:周祖菴 九、解除本公司董事競業禁止限制。 決議:經表決後通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項: (1)本公司103年度盈餘分配案，嗣後如因本公司買回庫藏股、將庫藏股轉讓予員工 或辦理註銷致影響流通在外股份數量，股東紅利分配比率因此發生變動者，授權 董事會全權處理之。 (2)本次發行新股其權利與義務與原有股份相同，俟股東常會通過並呈報主管機關核 准後，授權董事會另訂增資基準日配發之，本盈餘轉增資計畫如因法令規定或主管 機關核示而必須變更時，授權董事會辦理。 (3)現金股利之發放，俟股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日及發放日。
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